天天短讯！密封科技: 烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301020       证券简称：密封科技           公告编号：2023-020

【资料图】

         烟台石川密封科技股份有限公司

        第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

和相关与会人员发出。

式召开。

山先生、王志明先生、潘昌新先生以通讯方式出席本次会议。

了会议。

下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有

关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    公司拟将部分募投项目达到预计可使用状态日期进行延长调整，具体调整情

况如下：

序          项目名称          变更前预计达到          变更后预计达到可

号                        可使用状态日期            使用状态日期

    经与会董事认真审议，同意《关于部分募投项目延期的议案》。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。海通证券股份有限公司对该事项

出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，拟使用不超过

人民币 2.83 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前

次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 8 月 6 日至

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。海通证券股份有限公司对该事项

出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

相关事项的独立意见；

金投资项目延期的核查意见；

置募集资金进行现金管理的核查意见。

   特此公告。

                        烟台石川密封科技股份有限公司董事会

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